La abogada especialista en ciberdelitos Verónica López Uriburu alertó sobre modalidades que utilizan falsas plataformas de inversión, grupos de WhatsApp y Telegram y hasta reuniones presenciales para captar víctimas. Señaló que ofrecen ganancias de hasta 700% y funcionan bajo esquemas piramidales
La abogada especialista en ciberdelitos Verónica López Uriburu advirtió sobre nuevas modalidades de estafa que ya habrían afectado a varias personas en distintas localidades de Formosa, especialmente en el interior provincial, mediante falsas propuestas de inversión y negocios que prometen ganancias extraordinarias.
En declaraciones a La Mañana, explicó que “estas modalidades de estafas, generalmente, comienzan a través de publicaciones en redes sociales o contactos directos que prometen, obviamente, ganancias rápidas, increíbles, descabelladas y supuestamente seguras”.
Según describió, los estafadores buscan generar confianza simulando ser empresas o instituciones reales. “Utilizan los logos, nombres, los dominios de correo electrónico, el mismo diseño de cualquier plataforma, y simulan ser instituciones o empresas reales. A menudo recurren al uso de las imágenes de figuras públicas, personajes, influencers o personas de la farándula, para que justamente puedan validar el fraude”, señaló.
Una vez que logran captar la atención de las víctimas, “les ofrecen charlas, capacitaciones, los hacen ingresar en grupos de WhatsApp o Telegram, y a través de eso es que justamente les van dando como objetivos”. En esos espacios, explicó, “simulan operaciones financieras, bursátiles, muestran resultados que son claramente todos bajo el ardid o el engaño”.
Posteriormente, comienza el pedido de dinero. “Luego empiezan a solicitar transferencias de dinero bajo distintos pretextos, como impuestos, tasas, derecho de participación, posibles seguros de posibles caídas de la plataforma”, detalló López Uriburu.
La especialista señaló que una de las estrategias consiste en permitir que los primeros participantes ingresen pequeñas cantidades de dinero y observen rápidamente supuestas ganancias. “Ven inmediatamente las ganancias, rondan entre un 200, 400 y hasta un 700 por ciento”, afirmó.
Reuniones presenciales y esquema piramidal
López Uriburu advirtió que algunas de estas modalidades están vinculadas con propuestas relacionadas con “recursos verdes ecológicos” y que ya existen denuncias en distintas localidades del interior de Formosa.
“Acá, en el interior de la provincia, hay un montón de denuncias de personas que dijeron haber sido convocadas a reuniones presenciales”, relató, ejemplificando con los encuentros que suelen realizarse con productos por catálogo. En esos encuentros, explicó, se les plantea que “cuantos más adherentes sumen, van a tener un sueldo, o sea, un estimativo fijo por mes”.
En ese sentido, consideró que “claramente, es como un esquema piramidal”, porque “cuantos más contactos ellos tengan, mayor ingreso o porcentual van a tener”. Las propuestas, agregó, incluyen “paquetes de inversión con tasas de rendimientos que son imposibles de sostener en un mercado financiero real”.
Entre las plataformas mencionadas durante la entrevista aparecen Luksoft (que la abogada considera una suplantación de identidad) y GS Far, esta última supuestamente radicada en Santiago del Estero y con presencia en otras provincias de la región, sospechada de estafa piramidal relacionada a energía solar. “Esta también es la misma modalidad y les van poniendo objetivos diferentes como para que se mantengan”, afirmó.
Para López Uriburu, el mecanismo se sostiene fundamentalmente mediante “ingeniería social”. “Con el contexto nacional y el que todos vivimos, muchas de las personas están buscando a ver cómo llegar a fin de mes o cómo hacer rendir el dinero, y es por eso que caen”, explicó.
Qué hacer ante una posible estafa
Ante estas situaciones, recomendó “desconfiar de una” cuando se ofrecen rendimientos extraordinarios y, si el fraude ya ocurrió, realizar la denuncia y conservar toda la evidencia.
“Realizar la denuncia es fundamental. Acudir a la comisaría más próxima al domicilio, guardar las pruebas, los comprobantes de transferencia, los chats de WhatsApp, no salirse de los chats, los historiales en la aplicación y los contactos de administradores”, enumeró.
También, señaló que algunos grupos utilizan Zoom y videollamadas para mantener el contacto con los potenciales inversores. “De alguna manera tienen que mantenerlos entretenidos, ese es el tema”, sostuvo.
Finalmente, remarcó la importancia de conservar esas comunicaciones porque pueden resultar fundamentales para la investigación: “Y es ahí donde, bueno, todos caen, muchísima gente del interior./LaMañana
