Con la utilización de engaños un hombre y su pareja estafaron a un comerciante por una elevada suma de dinero.
Todo comenzó desde mediados del mes de noviembre del pasado año 2022 cuando un hombre y una mujer comenzaron a frecuentar el local de un comerciante ubicado en el B° Evita de la localidad y en una oportunidad solicitaron un comprobante por una compra que realizaron recibiendo como respuesta que aún no expendían tickets por no estar inscriptos todavía en la AFIP, que solo poseía un permiso municipal pero que estaba por realizar la pertinente gestión que conllevaría el cumplimiento de varias condiciones. Durante dicha conversación el hombre le manifestó que a partir de la pandemia dichos trámites se llevan a cabo vía online ofreciéndose en ayudarle a realizar las diligencias, presentándose como “ingeniero en scanner” perteneciente a la AFIP, propuesta aceptada por el comerciante.
Pasados los días, la víctima recibió una llamada telefónica a través de la red social WhatsApp del “intermediario” en donde le informaba que había dialogado con el contador de la AFIP y que éste le manifestó que podía realizar los trámites vía online.
Al día siguiente se hizo presente junto con su pareja, preguntándole al comerciante si poseía una cuenta corriente en el Banco Formosa, respondiéndole el denunciante que no , sugiriéndole el hombre que abriera una cuenta, ya que debía hacer un depósito de la suma de $ 40.000 para gastos administrativos y sellos, situación por la cual el denunciante y el hombre fueron hasta la sucursal bancaria local a fin de abrir la cuenta, no pudiendo ser atendido por no tener turno, por lo que el hombre le sugirió que para agilizar podían abrir la cuenta online, accediendo el denunciante.
Luego de unos días el presunto ingeniero le informó que ya habilitó la cuenta del mismo y al preguntarle como depositaria el dinero que le solicito, éste le refirió que le iba a transferir desde su mercado pago la suma de $ 40.000 y que luego el denunciante le pagara como pudiera, situación por la cual el denunciante accedió a que realice la transferencia, pagándole en efectivo el mismo.
A mediados de diciembre se hicieron presentes el supuesto colaborador y su pareja trayéndole unas copias por duplicado de documentaciones con el sello del AFIP firmando el denunciante, dejándole al mismo el duplicado de color amarillo llevando estos el original de color blanco, entregándole el denunciante $ 61.000 en efectivo, descargando la aplicación AFIP lugar donde recibiría las notificaciones.
Posteriormente al pasar unos días regresaron los denunciados, diciéndole que tenía una buena noticia, que se había dirigido a la una empresa local representante de la marca Toyota, para cambiar su vehículo, tomando allí conocimiento de que debido a los trámites que realizó con la AFIP tenía el beneficio de retirar una unidad nueva O km, manifestándole el denunciante y su pareja que sería bueno obtener el beneficio ya que le darían utilidad para traer sus mercaderías de la ciudad de Clorinda, manifestándole el denunciado que debían abonar la suma de $ 43.000 para los gastos de envío y que una vez realizado dicho trámite le entregarían la camioneta Toyota Hilux O km; que posteriormente en varios días y horarios, recibió notificaciones a través de la aplicación AFIP en donde supuestamente le decían que debía realizar el pago del 1 % del valor del vehículo, para poder obtener la camioneta, situación por la cual le preguntó a su “gestor” a qué se refería dicha notificación, diciéndole que tenía que realizar el depósito de la suma de $ 78.000 que es el 1 % del valor de la camioneta, situación por la cual el denunciante le entregó el dinero en efectivo, acordando con el hombre que éste realizará la trasferencia.
Posteriormente recibió otras notificaciones a través de la supuesta aplicación de la AFIP, en donde le confirmaban que el pago se realizó por la suma de $ 78.000 y que no adeudaba ningún gasto previo, que se encuentra autorizado para retiro directo en fecha 27-12-22; que en diferentes días y horarios continuó recibiendo varias notificaciones en donde le reprogramaban el retiro del vehículo que le acreditaron al comercio autorizado por la suma de $ 5.500.000 desde fecha 03-01-23, que la Registradora y Data Fiscal está programada para la entrega en fecha 03-01-23 en su local comercial, donde le informaban que la visita comercial fue suspendida por factores climáticos postergándose para fecha 04-01-23; que el turno con el escribano para retirar el O km era para fecha 05-12-23 como así que había demoras en el sistema por feria parcial, reprogramando el beneficio del vehículo convenido para el 07-01-23; que se realizó una inspección visual a las 15.18 horas, hallándose disponible su comprobante digital de Inscripto; que debía realizar la firma del registro en la sucursal AFIP Clorinda; que el comercio poseía data fiscal y turno de retiro en fecha 10-01-23, activándose además el seguro de cobertura de La Caja S.A., entre otras cosas más.
Posteriormente en esa fecha se hicieron presentes los denunciados, dialogando con el denunciante, comentándole el mismo que hicieron un pedido de dos balanzas que otorgan ticket y un teléfono celular, que debía realizar la transferencia, haciéndole entrega el mismo la suma de $ 93.000 en efectivo, por el pedido realizado, retirándose luego estos del lugar, regresando en horario de la tarde avisándole que en fecha 11-01-23 llegaría su pedido.
A raíz de que toda estas cuestiones le eran extrañas a la pareja del comerciante, y por sugerencia de ésta, se dirigió hasta la oficina del AFIP para averiguar qué estaba sucediendo, siendo atendido por personal del lugar y abogados, preguntándole todas las cuestiones recibiendo como respuesta que fue víctima de estafa, que no estaba registrado en ningún lado, que debía realizar la denuncia al respecto, acercándose por tal motivo a la comisaría a radicar la pertinente denuncia.
La víctima también refirió que el supuesto gestor realizó la programación del Point de Mercado Pago, en el cual el denunciante y su pareja cobraban a la gente por la compra de mercaderías, no sabiendo donde era transferido ese dinero, debido a que no recibía más las notificaciones en su teléfono celular cuando abonaban poco dinero.
En el marco investigativo, personal de la Delegación Drogas peligrosas procedió a la demora y traslado de los denunciados hasta sede policial donde se labraron las actuaciones correspondientes, efectivizándose la aprehensión de los mismos quienes se domicilian en el B° Evita y el secuestro de 1 teléfono celular.
La Juez de Feria acompañada de la Secretaria se hicieron presentes en sede policial quienes conjuntamente con efectivos de la comisaría, se constituyeron hasta el domicilio de los denunciados a efectos de realizar la requisa domiciliaria, secuestrándose en el lugar 1 Handy marca SUICOM VHF, 4 teléfonos celulares marca SAMSUNG GALAXY S9, SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G, MOTOROLA, 2 documentaciones de AFIP, 6 tarjetas de débito y crédito, 13 chips: (5 de la empresa Personal, 6 de Claro y 2 de Movistar), 1 Point de Naranja X.
En sede policial los denunciados fueron notificados de su situación legal, quedando detenidos en carácter de comunicados, el hombre alojado en la comisaría mientras que su pareja fue trasladada a la U.P.P. N° 4 para su alojamiento.
